中新網(wǎng)重慶新聞3月25日電 近期，興業(yè)銀行重慶分行成功堵截多起以取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險(xiǎn)案件，反應(yīng)迅速、處置得當(dāng)，為全民反詐工作樹立榜樣。
在興業(yè)銀行重慶分行營(yíng)業(yè)部，一名客戶要求取款18萬元，因取款金額較大，柜面人員例行詢問客戶取款用途及資金來源。在交流過程中，柜員發(fā)現(xiàn)該客戶眼神躲閃、言語含糊，引起柜員的警覺。柜員立即將該情況進(jìn)行報(bào)告，會(huì)計(jì)主管對(duì)該客戶的賬戶情況進(jìn)行了查詢，發(fā)現(xiàn)交易確實(shí)存在較大可疑，同時(shí)迅速報(bào)警。警察迅速趕到后對(duì)該嫌疑人進(jìn)行了詢問，嫌疑人對(duì)其資金情況仍然無法給出合理解釋，遂被帶走調(diào)查。該行員工憑借敏銳的反詐意識(shí)、精湛的業(yè)務(wù)能力成功堵截這起風(fēng)險(xiǎn)案件，為受害群眾挽回了資金損失。
類似的案例也發(fā)生在該行空港支行�？崭壑泄駟T連續(xù)兩次在辦理業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)可疑人員，隨即與渝北區(qū)反詐中心聯(lián)系，并協(xié)助拖延時(shí)間，直到派出所人員到現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人，成功扣押涉詐資金兩次共計(jì)64968元，并在事后獲得反詐中心的肯定和感謝。
長(zhǎng)期以來，興業(yè)銀行重慶分行始終堅(jiān)持“金融為民”的初心，持續(xù)加大反詐知識(shí)的宣傳力度和涉案賬戶的治理力度，加強(qiáng)在職員工的日常培訓(xùn)，時(shí)刻保持高度的職業(yè)敏感性和社會(huì)責(zé)任感，切切實(shí)實(shí)將保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和打擊詐騙犯罪工作放在心上、落在實(shí)處。（完）